Αρχηγοί κρατών, ανώτατοι κρατικοί αξωματούχοι, πρωθυπουργοί και μεγαλοεπιχειρηματίες περιλαμβάνονται στις λίστες με τα ονόματα ορισμένων από τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από τις οφσόρ εταιρείες.
Η έρευνα της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ), φέρνει στο φως εκατομμύρια μυστικά αρχεία που αποκαλύπτουν ποιοι κρύβονται πίσω από τις offshore εταιρείες.
Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται η ταυτότητα χιλιάδων ανθρώπων που έχουν πλουτίσει με αδιαφανείς διαδικασίες σε όλο τον κόσμο.
Σύμφωνα με τον Guardian, τα χρήματα που κρύβονται είναι περισσότερα από 32 τρισεκατομμύρια (!!!) δολάρια.
Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν πλουτίσει μα αδιαφανείς διαδικασίες και κρύβουν τα λεφτά τους στο υπεράκτιο καταφύγιο των Βρετανικών παρθένων Νήσων, συγκαταλέγονται:
– Ο Ζαν-Ζακ Ογκιέρ, υπεύθυνος για τα οικονομικά της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ το 2012
– Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Μογγολίας
– Ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν και οι κόρες του
– Η σύζυγος του αναπληρωτή Πρωθυπουργού της Ρωσίας
– Ο μεγαλύτερος συλλέκτης έργων τέχνης της Ισπανίας και άλλοι…
Σύμφωνα με τον Guardian, για πρώτη φορά έρχονται στο φως εκατομμύρια απόρρητα αρχεία με υπεράκτιες εταιρείες και τα ονόματα των ανθρώποων που κρύβονται από πίσω.
Η διαρροή των e-mail και άλλων 2 εκατομμυρίων εγγράφων προέρχονται κυρίως από τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (ΒΠΝ) και είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει παγκόσμιο σόκ στην αγορά των offshore, αφού ένα οικονομολόγος της McKinsey εκτιμά ότι οι πλούσιοι ιδιώτες κρύβουν σε εξωτικούς παραδείσους περισσότερα από 32 τρις. Δολάρια.
Στη Γαλλία, ο Jean-Jacques Augier, επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Ολάντ και στενός φίλος του, αναγκάστηκε να αποκαλύψει τον Κινέζο συνεργάτη του. Ο πρώην υπουργός Προϋπολογισμού κρύβει για τουλάχιστον 20 χρόνια έναν ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό, ενώ επανειλημμένα είχε πεί ε ψέματα.
Στη Μογγολία, ο πρώην υπουργός Οικονομικών της χώρας μετά της αποκαλύψεις του ονόματός του είναι έτοιμος να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή.
Στους …πελάτες των ΒΠΝ συγκαταλέγεται και ο Scot Young, στενός συνεργάτης του νεκρού πλέον εκατομμυριούχου ολιγαρχη Μπόρις Μπερεζόφσκι. Ο Young είναι στη φυλακή καταδικασμένος για ασέβεια προς το δικαστήριο, αφού είχε αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία από την πρώην σύζυγό του.
Ο δικηγόρος του Young, φαίνεται να διαχειρίζεται την υπεράκτια εταιρεία που βρίσκονται κρυμμένα περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια.
Ένας άλλος που είναι στη φυλακή, είναι ο ελληνικής καταγωγής απατεώνας Αχιλλέας Καλάκης, στενός φίλος του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό. Ο Καλλάκης με πλαστά χαρτιά κατάφερε να εξαπατήσει τράπεζες και να αποσπάσει περίπου 750 εκατομμύρια λίρες.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και πλούσιες οικογένειες σε όλο τον κόσμο έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής. Από τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Ινδία, το Πακιστάν, την Ινδονησία, το Ιράν, την Κίνα, την Ταϊλάνδη μέχρι τα πρώην κομμουνιστικά κράτη
Κάποια από τα ονόματα που διέρρευσαν είναι:
– Ο Jean-Jacques Augier, επικεφαλής της εκστρατείας του Ολάντ. Ξεκίνησε από τα νησιά Κέϋμαν και ο συνέταιρό του είναι ο Κινέζος Xi Shu.
– Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Μογγολίας Bayartsogt Sangajav. Έχει συστήσει την “Legend Plus Capital Ltd” με ένα ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό. Υπηρέτησε ως υπουργός Οικονομικών στην εξαθλιωμένη χώτα από το 2008 έως το 2012. Τώρα λέει ότι ήταν “λάθος” να μην το δηλώσει και πως νομίζει ότι «θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από τη θέση του.”
– Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν και η οικογένειά του. Ένας τοπικός μεγιστάνας των κατασκευών, ο Χασάν Γκοζάλ, ελέγχει τις υπεράκτιες εταιρέιες που έχει ο Αλίεφ, στα ονόματα των δύο εκκεντρικών θυγατέρων του.
– Η σύζυγος του αναπληρωτή πρωθυπουργού της Ρωσίας. Η Shuvalova Olga ελέγχει παρά τις διαψεύσεις της τις επιχειρηλατικές δραστηριότητες του συζύγου της Ιγκόρ Σουβάλοφ.
– Η σύζυγος ενός γερουσιαστή στον Καναδά. Δικηγόρος ελέγχει περίπου 800.000 δολάρια κρυμμένα σε offshore.
– Η κόρη του δικτάτορα των Φιλιππίνων: Η Maria Imelda Marcos Manotoc, είναι η μεγαλύτερη κόρη του πρώην προέδρου Ferdinand Marcos, και είναι φημισμένη για τη διαφθορά της.
– Στην Ισπανία μια από τις πιο πλούσιες και γνωστές συλλέκτριεςς έργων τέχνης. Η βαρόνη Carmen Thyssen-Bornemisza. Πρώην βασίλισσα της ομορφιάς και χήρα ενός δισεκατομμυριούχου του χάλυβα, του Thyssen, η οποία χρησιμοποιεί υπεράκτιες εταιρείες για να αγοράζει έργα τέχνης.
– Στις ΗΠΑ, ο Denise Rich, πρώην σύζυγος του περιβόητου εμπόρου πετρελαίου Marc Rich, ο οποίος πήρε μια αμφιλεγόμενη χάρη από τον πρόεδρο Κλίντον, όταν είχε κατηγορηθεί για φοροδιαφυγή. Έχει κρυμμένα 144 εκατ. δολάρια στα νησιά Κούκ.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της παγκόσμιας έρευνας μόνο στην καραϊβική κρύβονται περισσότερες από ένα εκατομμύριο offshore με τους πραγματικούς τους ιδιοκτήτες να παραμένουν στο σκοτάδι.
Τα νέα δεδομένα που έρχονται στο φως από τις ΒΠΝ, καλύπτουν πάνω από μια δεκαετία οικονομικών πληροφοριών σχετικά με τις παγκόσμιες συναλλαγές και τις offshore καθώς και στοιχεία σχετικά με τις παραφυάδες τους, στη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, τις Νήσους Κουκ στον Ειρηνικό και αλλού.
